1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店(地址：高雄縣鳥松鄉圓山路2號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)報告九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證額度報告案。
(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告案。
(5)九十八年度內部控制缺失改善報告案。
(6)修訂本公司董事會議事規範報告案。
(7)其他報告事項。
（二）承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十六年度發行國內第二次有擔保轉換公司債變更資金用途案。
(3)承認九十八年度虧損撥補案。
（三）討論事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
（四）選舉事項：
(1)董事、監察人選舉案。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間99/04/16~99/04/26
股東會召開時間為上午9點整
依本公司法第一六五條規定自99年04月23日至99年06月21日
止停止股票過戶（可轉換公司債亦停止轉換）