1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/20
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店(地址：高雄縣鳥松鄉圓山路2號)
4.召集事由:
一、報告事項：
﹝1﹞九十三年度營業狀況。
﹝2﹞監察人審查九十三年度決算表冊報告。
﹝3﹞本公司對子公司提供背書保證額度報告案。
﹝4﹞本公司實施庫藏股制度執行報告案。
二、承認事項：
﹝1﹞承認九十三年度各項決算表冊案。
﹝2﹞承認九十三年度虧損撥補案。
三討論事項：
﹝1﹞討論修改本公司章程案。
四、選舉事項：
﹝1﹞董事補選案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期: 94/04/22~94/06/20
6.其他應敘明事項:1、股東會召開日期、時間:94/06/20上午九時正
2、依公司法第一六五條規定，自民國九
十四年四月二十二日起至九十四年六月
二十日止停止股票過戶，凡持有本公
司股票而尚未辦理過戶之股東，務請
於四月二十一日下午四時三十分前，親
臨或郵寄至本公司股務代理統一綜合
證券股份有限公司股務代理部(地址：
台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶
手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。
3、開會通知書及委託書將於股東常會三十
日前寄發各股東，另依據證券交易法第
26條之2規定，對於持有記名股票未滿一
仟股股東，開會通知本公司以公告方式為
之(公開資訊觀測站ttp://mops.tse.com.tw/）
，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如
未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代
理人統一綜合證券股份有限公司股務代理
部查詢。電話：(02)2746-3797。