1.股東會日期:93/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
﹝1﹞九十二年度營業狀況。
﹝2﹞監察人審查九十二年度決算表冊報告。
﹝3﹞本公司對子公司提供背書保證額度報告案。
﹝4﹞擬發行國內第二次無擔保可轉換公司債新台幣六億元案及國內第一
次無擔保可轉換公司債新台幣四億元已全數轉換為股本並執行完畢
案。
本公司為償還銀行借款及改善財務結構，於九十三年三月二十五日
經董事會決議通過發行國內第二次無擔保可轉換公司債新台幣六億
元整，並於當日發佈重大訊息輸入股市公開資訊觀測站，有關發行
價格及其他發行可轉債之一切相關事宜，授權董事長視市場實際狀
況全權處理。有關本次發行條件暨本次計劃資金運用進度及預計可
能產生效益詳列如下。
另報告前次於九十二年六月三十日發行國內第一次無擔保可轉換公
司債新台幣四億元整，當初因考量市場發行狀況，由原先申請經證
期會核准發行額度五億元並修正調整為四億元，第一次可轉債截至
中華民國九十三年三月三十一日止已全數轉換為股本並執行完畢。
※第二次無擔保可轉換公司債發行條件、計劃資金運用進度及預計
可能產生效益如下：
1.本次計劃所需資金總額：新台幣六億元整。
2.資金來源：發行國內第二次無擔保可轉換公司債。
面 額：新台幣壹拾萬元整。
期 間：五年。
票面利率：0﹪。
募集總金額：新台幣陸億元整。
3.計劃項目：償還銀行借款
預計完成日期：93.12
所需資金總額：600,000
預計資金運用進度：九十三年度第四季
預計可能產生效益：償還銀行借款後，除提昇短期償債能力及強化
財務結構外，對未來本公司每年可節省約新台幣18,000仟元之利息
支出。
二、承認事項：
﹝1﹞承認九十二年度各項決算表冊案。
﹝2﹞承認九十二年度盈餘分配案。
﹝3﹞承認修訂本公司股東會議事規則案。
三、討論事項：
﹝1﹞討論修訂本公司章程案。
﹝2﹞討論增加對大陸投資案。
四、選舉事項：
﹝1﹞董事、監察人選舉案。選舉結果如下：
1.董事當選名單：吳尊仁、陳瑞星、藍淑絹、梁勝譙、張永晴、徐道訓、
瑞茂投資股份有限公司代表人：吳春發
2.監察人當選名單：潘重華、蔣為?、中華開發工銀科技顧問股份有
限公司
五、其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無