1.董事會決議日期:93/03/25
2.股東會召開日期:93/06/18
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店(地址：高雄縣鳥松鄉圓山路2號)
4.召集事由:
一、報告事項：
﹝1﹞九十二年度營業狀況。
﹝2﹞監察人審查九十二年度決算表冊報告。
﹝3﹞本公司對子公司提供背書保證額度報告案。
二、承認事項：
﹝1﹞承認九十二年度各項決算表冊案。
﹝2﹞承認九十二年度盈餘分配案。
﹝3﹞承認修訂本公司股東會議事規則案。
三、討論事項：
﹝1﹞討論修訂本公司章程案。
﹝2﹞討論增加對大陸投資案。
四、選舉事項：
﹝1﹞董事、監察人選舉案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期: 93/04/20~93/06/18
6.其他應敘明事項:1、股東會召開日期、時間:93/06/18上午九時正
2、依公司法第一六五條規定，自民國九
十三年四月二十日起至九十三年六月
十八日止停止股票過戶，凡持有本公
司股票而尚未辦理過戶之股東，務請
於四月十九日下午四時三十分前，親
臨或郵寄至本公司股務代理統一綜合
證券股份有限公司股務代理部(地址：
台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶
手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。
3、開會通知書及委託書將於股東常會三十
日前寄發各股東，另依據證券交易法第
26條之2規定，對於持有記名股票未滿一
仟股股東，開會通知本公司以公告方式為
之(公開資訊觀測站ttp://mops.tse.com.tw/）
，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如
未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代
理人統一綜合證券股份有限公司股務代理
部查詢。電話：(02)2746-3797。