1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓
(天母國際聯誼會)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊查核報告。
(3)訂定本公司道德行為準則案報告。
(4)私募國內可轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論修訂『公司章程』部份條文案。
(2)討論99年度盈虧撥補案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，100年股東常會股東提案受理期間擬定於
100年4月1日至100年4月12日。
受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓
(士林開發股份有限公司財務部)