1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路200-5號(本公司別館二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1、九十九年度營業狀況報告。
2、監察人查核九十九年度決算表冊審查意見報告。
3、九十九年度股東常會通過私募現金增資發行新股案之執行情形報告。
4、投資大陸情形報告。
二、承認事項
1、九十九年度營業報告書及財務報表。
2、九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
1、擬辦理減資彌補虧損案。
2、擬辦理私募發行普通股案。
3、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
5、修訂本公司『背書保證作業程序』案。
6、解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信
託商業銀行代理部(電話：02-21811911)查詢。
另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股
票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。