1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)、承認事項
1.照案承認九十八年度營業報告書及財務報表
2.照案承認九十八年度虧損撥補案
(二)、討論事項
1.決議通過擬辦理私募普通股案
2.決議通過修訂本公司『公司章程』案
3.決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
4.決議通過修訂本公司『背書保證作業程序』案
5.決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
6.決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案
(三)、臨時動議
決議通過放寬本公司對大陸投資之限額,以主管機關開放
核准之額度內從事對大陸投資.
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:本年度擬不分配股利及紅利