1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路200-5號（本公司別館2樓會議室）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊審查意見報告
(3)修訂本公司『董事會議事規則』案
二.承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表
(2)九十八年度虧損撥補案
三.討論事項
(1)擬辦理私募普通股案
(2)修訂本公司『公司章程』案
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(4)修訂本公司『背書保證作業程序』案
(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(6)解除本公司董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向中國信託商業銀行代理部(電話：02-21811911)查詢。另依證券交易法第二十六
條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股
東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。