1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路200-5號（本公司別館2樓會
議室）
4.召集事由:
一.報告事項:
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人查核九十八年度決算表冊審查意見報告
3.修訂本公司『董事會議事規則』案
二.承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表
2.九十八年度虧損撥補案
三.討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
3.修訂本公司『背書保證作業程序』案
4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
5.解除本公司董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，
受理期間99年4月9日起至99年4月19日止。受理處所：桃園縣龜山
鄉山鶯路200-5號、友銓電子股份有限公司股務室
(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收
到者，請逕向中國信託商業銀行代理部(電話：02-21811911)查詢。
另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，
對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會
三十日前以公告方式為之。
(三)關於本公司九十八年度盈餘分派或虧損撥補內容俟下次董事會議
通過後，於股東常會四十日前另行公告。