1.董事會決議日期:100/05/05
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區復興路二號
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4.召集事由:會議主要內容
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.國內第三次有擔保轉換公司債轉換情形報告
4.減資辦理及執行情形報告
5.大陸投資情形報告
6.董事會議事辦法修訂情形報告
(二)承認事項:
1.承認本公司九十九年度決算表冊案
2.承認本公司九十九年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.討論『公司章程』部份條文修正案
2.選舉董事及監察人案
3.討論解除本公司新選任董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:本次董事會通過討論『公司章程』部份條文修正案