1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區復興路二號
光聯公司員工餐廳
4.召集事由:
會議主要內容
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.其他重要報告事項
(1)國內第三次有擔保轉換公司債轉換情形報告
(2)減資辦理及執行情形報告
(3)大陸投資情形報告
(4)董事會議事辦法修訂情形報告
(二)承認事項:
1.承認本公司九十九年度決算表冊案
2.承認本公司九十九年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.選舉董事及監察人案
2.討論解除本公司新選任董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
1.公司法第172-1條及證交法第14-2條規定，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
股東常會議案，或提出獨立董事兩席候選人名單案。
2.擬訂於民國100年4月19日至4月29日於台中市潭子區
台中加工出口區復興路2號受理股東向股東常會提案或
獨立董事候選人名單之申請。受理時間為每日上午九點至
下午五點，(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於
信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：
「光聯科技股份有限公司股務收」。
3.依證券交易法26條之2規定：對持有記名股票未滿一千股股東者，
得以公告方式為之，將不另行寄發通知書。