1.股東會日期:99/05/07
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換情形報告
(4)買回庫藏股執行情形報告
(5)大陸投資情形報告
(6)董事會議事辦法修正報告
二、承認事項
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項
(1)討論辦理減資彌補虧損案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)討論資金籌措發行普通股案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論『公司章程』部份條文修正案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)討論『背書保證施行辦法』修正案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)討論『資金貸與他人作業程序管理辦法』修正案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。