1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/05/07
3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)買回庫藏股執行情形報告。
(4)國內第三次有擔保轉換公司債發行轉換情形報告。
(5)大陸投資情形報告。
(6)董事會議事辦法修訂報告。(新增)
(二)承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂『公司章程』部份條文(新增)
(2)修訂『背書保證施行辦法』(新增)
(3)修訂『資金貸與他人作業程序管理辦法』(新增)
(4)討論辦理減資彌補虧損案(新增)
(5)討論資金籌措發行普通股案(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/09
6.停止過戶截止日期:99/05/07
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司
股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：(02)2381-6288。
(二)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替，
不另行寄發通知書。