1.董事會決議日期:99/02/02
2.股東會召開日期:99/05/07
3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十八年度營業報告。
B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
C.買回庫藏股執行情形報告。
D.國內第三次有擔保轉換公司債發行轉換情形報告。
E.大陸投資情形報告。
(2)承認及討論事項
A.承認九十八年度決算表冊案。
B.承認九十八年度盈虧撥補案。
5.停止過戶起始日期:99/03/09
6.停止過戶截止日期:99/05/07
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司
股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：(02)2381-6288。
(2)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(3)依公司法172條之1規定，自99年3月1日至99年3月10日
受理股東提案，受理處所：台中縣潭子鄉台中加工出口區復興路二號。
(4)其餘股東常會相關議案內容將於開會前40天另行公告。