1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:潭子鄉台中加工出口區復興路二號
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4.召集事由:
一、報告事項：(1)93年度營業報告(2)監察人審查93年度
決算表冊報告(3)其他報告事項
二、承認及討論事項：(1)93年度決算表冊案(2)93年度盈餘分派案
(3)修訂本公司章程案(4)修訂『取得或處分資產管理辦法案』
三、董事及監察人改選案
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(1)本次董事會通過93年度財務報表，營業收入淨額3,253,281仟元
營業毛利461,510仟元，營業利益255,918仟元，稅前淨利
119,273仟元，稅後純益為135,403仟元，每股稅後盈餘為0.65元
(2)93年度擬議盈餘分配案發放股息每股0.2元計新台幣
41,586,530元，因考量產業環境，因應未來營運成長，擬將股息
轉作股本。