1.董事會決議日期:92/05/23
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:原新竹市科學工業園區工業東二路1號2樓203室，變更至台元科技
園區新竹縣竹北市台元街26號會館戶外。
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.本公司九十一年度營業報告。
B.監察人查核本公司九十一年度決算報告。
C.報告本公司九十一年度對外背書保證作業情形。
D.報告本公司九十一年度與關係人取得或處分資產狀況。
E.報告修正『員工認股權憑證發行及認股辦法』。
(2)承認事項:
A.承認本公司九十一年度決算表冊。
B.承認本公司九十一年度虧損撥補案。
(3)討論事項:
A.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
B.修訂本公司資金貸與及背書保證作業辦法案。
(4)選舉事項:
A.改選本公司第6屆董事暨監察人。
(5)其他討論事項：討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(6)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:因近期SARS疫情擴散為確保股東之安全，擬將開會場所由新竹市
科學工業園區工業東二路1號2樓203室，變更至台元科技園區新竹縣竹北市台元街
26號會館戶外。開會地點地圖可至http://www.tyht.com.tw/->園區消息-> 園區地
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