寶島科 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: (一)承認暨討論事項： (1)承認九十八年度之決算表冊案 (2)承認九十八年度之盈餘分配案 (3)通過修訂公司章程案 (4)通過修訂[資金貸與他人作業程序]案 (5)通過修訂[背書保證作業程序]案 (6)通過新訂[監察人之職權範疇規則]案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無