1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段81號16樓演講廳。
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)監察人內部控制查核結果報告
(4)其他報告事項
(二)、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
(三)、討論事項：
(1)討論修定本公司章程案
(2)討論修正本公司[資金貸與他人作業程序]案
(3)討論修正本公司[背書保證作業程序]案
(4)其他討論議案
(四)、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為99年6月25日上午九時。
(2)股東會受理股東之提案期間擬訂於99年4月16日起至99年4月26日止,受理處所為
本公司(地址:台北縣汐止市新台五路一段81號16樓之6)。
(3)盈餘分配案另於股東會40天前公告。