寶島科 重大訊息 - 公告本公司九十三年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:93/06/28 2.重要決議事項: ﹝一﹞報告事項： (1)九十二年度營業報告暨九十三年營業計劃 (2)監察人審查九十二年度決算表冊報告 ﹝二﹞承認暨討論事項 (1)承認九十二年度之決算表冊案 (2)承認九十二年度之盈餘分派案 (3)決議通過本公司盈餘轉增資案 (4)決議通過修正公司章程案 (5)決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」 (6)補選董事及監察人:當選名單董事張文雄、監察人林瑞原、獨立監察人梁榮輝 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無