1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/11
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓﹝遠東﹞廳。
4.召集事由:(一)、報告事項：(1)九十一年度決算表冊報告(2)監察人審查九十一年
度決算表冊報告(3)其他報告事項﹝二)、承認事項：(1)承認九十一年度之決算表
冊案(2)承認九十一年度之盈餘分配案(3)承認「取得或處分資產處理程序」及「從
事衍生性商品交易處理程序」修訂案(4)承認「資金貸與他人作業程序」及「背書保
證作業程序」修訂案(5)承認訂定「對子公司監控作業辦法」案(6)承認「董事會議
事規則」案。(三)、討論事項：(1)現金增資案(2)盈餘轉增資案(3)支付董監事車馬
費案(4)解除董事競業限制案﹝四﹞、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/13~92/06/11
6.其他應敘明事項:無