1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北縣新莊市五股工業區五權一路一號2樓之2
(台北縣工業發展投資策進會會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況及一○○年度營業計劃報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
1.承認九十九年度決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.討論盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
1、受理股東提案期間：自一○○年四月十日起至一○○年四月二十日止。
2、受理股東提案處所：本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市民生東路四段54號4樓)