1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）九十八年度營業狀況及九十九年度營業計畫報告。
（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（三）私募普通股辦理情形報告。
二、承認事項
（一）承認九十八年度決算表冊案。
（二）承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
（一）通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
（二）通過修訂「背書保證作業辦法」案。
（三）通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
（四）通過以私募方式發行普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無