1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北縣新莊市五股工業區五權一路一號2樓之2
(台北縣工業發展投資策進會會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業狀況及九十九年度營業計劃報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.私募普通股辦理情形報告。(新增)
二、承認事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂「背書保證作業辦法」。(新增)
3.修訂「資金貸與他人作業辦法」。(新增)
4.以私募方式發行普通股案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
1、受理股東提案期間：自九十九年四月二日起至九十九年四月十二日止。
2、受理股東提案處所：本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市民生東路四段54號4樓)