1.股東會日期:100/05/10
2.重要決議事項:
一.99年度營業報告書暨財務報表案：決議照案承認。
二.99年度盈虧撥補案：決議照案承認。
三.修訂「資金貸與他人作業程序」案：決議照案通過。
四.修訂「背書保證作業程序」案：決議照案通過。
五.修訂「公司章程」案：決議照案通過。
六.解除新任董事及代表人競業禁止之限制案：決議照案通過。
七.改選董事暨監察人案：當選名單如下
董事五席：
李益仁
吳翠熒
陳世坤
中華開發工業銀行股份有限公司
億泰興電子股份有限公司
監察人三席：
黃芳隆
陳進明
林應山
八.擬解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案：決議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。