1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/05/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868號11樓。
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1).九十九年度營業報告。
(2).九十九年度監察人查核報告。
(3).九十九年度背書保證情形。
(4).九十九年資金貸與他人情形。
(5).九十九年度從事衍生性商品交易情形。
(二)、承認事項：
(1).九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(2).九十九年度盈虧撥補案。
(三)、討論事項一：
(1).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2).修訂「背書保證作業程序」案。
(3).修訂「公司章程」案。
(四)、選舉事項：全面改選本公司董事及監察人。
(五)、討論事項二：解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。
(六)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/12
6.停止過戶截止日期:100/05/10
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間：100年3月4日起至100年3月14日止；
受理場所：新北市中和區中正路868之3號10樓。