1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路868號11樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.九十八年度背書保證情形。
4.九十八年度資金貸與他人情形。
5.九十八年度從事衍生性商品交易情形。
6.修訂「董事會議事辦法」。
7.訂定「內部重大資訊處理作業程序」。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書暨財務報表案。
2.九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「公司章程」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:本公司轉換公司債於前項股東會停止過戶期間，依法停止受理申
請轉換，併此公告。