1.董事會決議日期:94/02/02
2.股東會召開日期:94/04/29
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號 (福朋喜來登飯店)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.營業報告書。
2.九十三年度監察人查核報告書。
3.九十三年度背書保證情形。
4.九十三年度資金貸與他人情形。
5.九十三年度從事衍生性商品交易處理情形。
(二)承認事項：
1.承認九十三年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認九十三年度盈虧撥補案。
3.追認本公司前次現金增資計劃變更案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.擬辦理現金增資發行新股案。
(四)選舉事項：
1.改選本公司董事及監察人案。
(五)討論事項二：
1.擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/01~94/04/29
6.其他應敘明事項:無