1.董事會決議日期:93/05/21
2.股東會召開日期:93/06/30
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號 (福朋喜來登飯店)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十二年度營業報告。
2.九十二年度監察人查核報告書。
3.九十二年度背書保證情形。
4.九十二年度資金貸與他人情形。
(二)承認事項：
1.承認九十二年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認九十二年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司第八屆董事競業禁止之解除。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/05/02~93/06/30
6.其他應敘明事項:
本公司九十三年度股東常會召開公告業於93/04/14經董事會決議並發佈訊息，因董事
會於93/05/21通過「資金貸與他人作業程序」修訂案，本案擬提報本次股東會討論，
爰增列討論事項議案，特此公告。