1.事實發生日:100/08/18
2.公司名稱:訊康科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:100年8月18日下午一時整於臺南市安南區工業二路82號會議室
(1)通過本公司100年上半年度財務報表及合併財務報表承認案。
(2)通過本公司100年減資基準日相關事宜案。
(3)通過本公司「章程」部份條文修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
(7)通過本公司「公司組織架構」修訂案。
(8)通過本公司董事及監察人全面改選案。
(9)通過本公司獨立董事候選人提名案。
(10)通過本公司100年股東臨時會受理持股1%以上股東提名之期間及地點案。
(11)通過解除本公司董事競業禁止案。
(12)通過本公司100年股東臨時會召開事宜案。
(13)通過本公司財務長任命案。
召開第八屆第11次董事會
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。