1.事實發生日:100/04/12
2.公司名稱:訊康科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:100年4月12日下午二時整於公司會議室召開第八屆第10次董事會
本次重要決議事項:
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度虧損撥補案。
(3)通過99年內部控制制度聲明書。
(4)通過本公司背書保證處理程序修訂案。
(5)通過本公司資金貸與他人處理程序修訂案。
(6)通過100年股東常會受理持股1%以上股東提案期間及地點。
(7)通過100年股東常會召開案；開會日期:100年6月28日上午9時。
(8)通過本公司IFRS專案小組人員異動案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。