1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、九十一年度營業報告書。
二、監察人查核報告書。
三、本公司九十一年度可轉換公司債募集情形。
貳、承認事項
一、承認本公司九十一年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司九十一年度盈餘分派案。
參、討論事項
一、通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
二、通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」條文案。
三、通過本公司修訂「背書保證處理辦法」條文案。
四、通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。
五、通過本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」條文案。
六、通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法 」條文案。
七、解除新任董事競業限制案。
肆、選舉事項
當選名單:董事-張家振,陳明復,樓建軍,訊利投資有限公司代表人:曾倩怡
享承科技股份有限公司代表人:李國欽
監察人-費卓偉, 訊利投資有限公司代表人:詹瑜珍
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無