1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:新竹市科學園區園區二路十五號本公司(地下一樓)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)本公司九十一年度營運狀況。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
2、承認事項
(1)承認本公司九十一年度決算表冊及盈餘分配案。
3、討論事項
(1) 擬訂本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 擬將代客研製(OEM/ODM)事業部門分割至新設股份有限公司(新成立)
，並由新公司發行新股予本公司。
(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6) 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(7) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(8) 解除董事競業限制案。
4、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及監察人.
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:無