1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局活動中心第一會議室
(新竹市新安路二號)
4.召集事由:
一.報告事項:
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人審查報告。
3.修訂董事會議事規範報告。
4.其他報告。
二.承認事項:
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
三.討論事項:
1.修訂資金貸與他人作業程序。
2.修訂背書保證作業程序。
3.修訂取得或處分資產處理程序。
四.其他議案及臨時動議。
1.因九十八年度財報會計師尚未完成查核簽證，其相關作業將依規定於股東
常會召開四十日前另行召開董事會討論並公告。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
一.最後過戶日:99/04/22(星期四)下午四時三十分前。
二.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民
國99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國99年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。太欣半導體股份有限公司股務課(114台北市內湖區瑞光路358巷
30弄1號10樓)
三.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券
股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。