1.董事會決議日期:92/03/20
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點: 新竹科學工業園區管理局活動中心第一會議室(新竹市新安路二號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(一)九十一年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
二.承認事項:
(一)九十一年度營業報告書及財務報表。
(二)盈餘分配案。(盈餘分配案相關內容,將於九十二年四月三十日前公告)
三.討論事項:
(一)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(三)「背書保證作業程序」修訂案。
(四) 公司章程修訂案。
四.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:
一.依公司法一六五條規定，自民國九十二年四月十二日至九十二年六月十日停止
過戶，凡持有本公司股票未辦理過戶者，請於九十二年四月十一日(星期五)下午
四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)台北市大安區106 敦化南路二段九十七
號地下二樓本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶
手續。
二.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股
東戶號、戶名、身分證字號或統一編號及詳細地址逕向本公司代理機構金鼎綜合
證券股有限公司股務代理部洽詢(電話：(○二)二三二六二八九九)。