1.股東會日期:910514
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十年度決算表冊
(2)通過承認九十年度盈餘分配修訂案:修訂案為自前期保留盈餘提撥陸億參仟壹佰
柒拾伍萬陸仟壹佰伍拾柒元配發股東紅利,每股計2.8386元,及自資本公積提撥
壹億參佰肆拾捌萬玖仟肆佰柒拾元配發股票股利每股0.465元,合計配發股票股利
每股3元(含盈餘配發每股2.535元及資本公積配發每股0.465元),及現金股利每股
0.5元,共計每股配股3.5元.
(3)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股修訂案:資本公積轉增資每仟股無償配發46.5
股,發行新股壹仟參拾肆萬捌仟玖佰肆拾柒股,盈餘轉增資每仟股無償配發253.5股
,發行新股伍仟陸佰肆拾壹萬捌仟肆佰伍拾參股,合計每仟股無償配發300股,共計
增資發行新股陸仟陸佰柒拾陸萬柒仟肆佰股,每股面額新台幣壹拾元。
(4)通過"股東會議事規則"修訂案
(5)通過"董事及監察人選舉辦法"修訂案
(6)通過"公司章程"修訂案
(7)改選董事及監察人,任期:91.06.28~94.06.27
當選名單:董事五席--1.王國肇
2.陳建志
3.台灣曉奇股份有限公司 代表人:陳金國
4.台灣曉奇股份有限公司 代表人:林靜瑩
5.台灣曉奇股份有限公司 代表人:邱火生
監察人二席--1.台灣曉奇股份有限公司 代表人:王秀珍
2.台灣曉奇股份有限公司 代表人:何映蕙
3.其他應敘明事項:無