1.董事會決議日期:910226
2.股東會召開日期:910514
3.股東會召開地點:科學園區管理局活動中心第二會議室舉行。(新竹市新安路二號)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1、九十年度營業狀況報告。
2、監察人審查報告。
3、修訂「資金貸與他人作業程序」報告。
(二)、承認事項：
1、九十年度決算表冊。
2、九十年度盈餘分配等相關議案,本公司將於九十一年四月三日前
公告。
(三)、討論事項：
1、 股東會議事規則修訂案。
2、 董事及監察人選舉辦法修訂案。
3、 公司章程修訂案。
(四)、選舉事項：
1、 董事及監察人改選案。
(五)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:910316-910514
6.其他應敘明事項:
依公司法一六五條規定，自民國九十一年三月十六日至九十一年五月十四日停止過戶
，凡持有本公司股票未辦理過戶者，請於九十一年三月十五日(星期五)下午四時三十
分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)台北市大安區106敦化南路二段九七號地下二樓本
公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶
號、戶名、身分證字號或統一編號及詳細地址逕向本公司代理機構金鼎綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢(電話：(０二)二三二六二八九九)。