1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市成章二街544巷11號龍和餐廳二樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.監察人審查100年1月1日至3月31日決算表冊報告。
4.其他報告事項。
4-1 100年股東常會提案權情形報告。
4-2 99年現金增資私募發行新股案執行情形報告。
4-3 99年度公司虧損達實收資本額二分之一案
(二)承認事項：
1.承認99年度決算表冊案。
2.承認99年度虧損撥補案。
3.承認100年1月1日至3月31日決算表冊案。
4.承認100年1月1日至3月31日虧損撥補案。
(三)討論事項（一)
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2.擬辦理減資彌補虧損案，提請 核議。
3.辦理私募發行普通股案，提請 討論。
(四)選舉事項:改選董監事案
(五)討論事項(二)解除新任董事之競業禁止限制案。
(六)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月19日
起至100年04月28日下午4時止（請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕
字樣並以寄（送）達為憑），受理股東就本次股東會之提案。凡有意提
案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提
案處所:祥裕電子股份有限公司地址:桃園縣中壢市自強一路121號，
電話:03-4511515。
(二)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開30日前寄發各股東，惟
持有股份未滿1千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人太平洋證券股份
有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02) 2718-6211。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前
三十八日依規定將相關資料送達本公司(桃園縣中壢市自強一路121號)