1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市成章二街544巷11號龍和餐廳二樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
3.1.100年股東常會提案權情形報告。
3.2.99年度現金增資私募發行新股案執行情形報告。
(二)承認事項：
1.承認99年度決算表冊案。
2.承認99年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2.解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)選舉事項：
1.改選董監事。
(五)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月19日起至
100年04月28日下午4時止（請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並
以寄（送）達為憑），受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案之股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所:祥裕電子
股份有限公司，地址:桃園縣中壢市自強一路121號，電話:03-4511515。
(二)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開30日前寄發各股東，惟持
有股份未滿1千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司
股務代理部查詢，聯絡電話：(02) 2718-6211。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八
日依規定將相關資料送達本公司(桃園縣中壢市自強一路121號)
(四)本公司其他相關議案擬於股東常會開會40天前另行公告。
(五)依公司法第165條規定擬自100年4月24日至100年6月22日停止持有本公司
股票轉讓過戶登記，最後過戶日為4月23日，因逢假日提前至4月22日。