1.事實發生日:100/08/19
2.發生緣由:
a.董事會決議日期:100/08/19
b.股東臨時會召開日期:100/09/21
c.股東臨時會召開地點:
新北市中和區中正路700號3樓之3 本公司會議室。
d.召集事由:
(1) 討論暨選舉事項：
<1>修訂「公司章程」案。
<2>修訂「股東會議事規則」案。
<3>修訂「背書保證辦法」案。
<4>修訂「資金貸與他人作業程序」案。
<5>修訂「取得或處分資產處理程序」案。
<6>修訂「董事與監察人選舉辦法」案。
<7>修訂「董事會議事辦法」案。
<8>全面改選董事及監察人。
<9>解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
<10>增訂「董事及監察人報酬核定辦法」。
<11>配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股
東全數放棄優先認股權利案。
(2)臨時動議：
e.停止過戶起始日期:100/08/23
f.停止過戶截止日期:100/09/21
g.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立
董事侯選人期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自100年8月21日起至100年8月30日下午五時止。
(2)受理地點：新北市中和區中正路700號3樓之3，電話：02-82278582。
(3)提名股東得以書面方式向公司提出侯選人名單，並依公司法第192之
1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾
等相關證明文件。
(4)本次應選獨立董事3名，股東所提候選人名單以不超過3人為限。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。