1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/06/08
3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓會議室(山燕科技大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資報告。
(四)九十九年度買回庫藏股執行情形報告。
(五)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十九年度決算表冊案。
(二)九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)改選本公司董事、監察人案。
(三)解除本公司董事兢業禁止限制案。
(四)其他討論事項。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/10
6.停止過戶截止日期:100/06/08
7.其他應敘明事項:無