1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓會議室(山燕科技大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資報告。
(四)九十八年度買回庫藏股執行情形報告。
(五)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十八年度決算表冊案。
(二)九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)其他討論事項。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無