1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/03
3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓會議室(山燕科技大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十三年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資報告。
(四)增訂本公司「道德行為準則」報告。
(五)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十三年度決算表冊案。
(二)九十三年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)增資稅賦獎勵案。
(四)解除本公司董事及監察人競業禁止限制案
(五)其他討論事項。
四、選舉事項：改選本公司董事、監察人
五、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/05~94/06/03
6.其他應敘明事項:無