1.董事會決議日期:93/04/28
2.股東會召開日期:93/06/08
3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓會議室(山燕科技大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十二年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(四)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)九十二年度決算表冊案。
(二)九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)本公司增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)赴大陸投資案。(新增列)。
(三)其他討論事項。(序號遞延)
四、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/10~93/06/08
6.其他應敘明事項:無