1.公告事項:召開股東常會(民國九十一年五月廿四日)
停止股票過戶登記:民國九十一年三月廿六日起至五月廿四止
2.發生緣由:910305董事會決議通過召開九十一年股東常會
3.因應措施:盈餘分派案已經董事會決議交股東常會通過
4.其他應敘明事項:如下
會議主要內容:
A.報告事項:九十一年度營業狀況報告;監察人審查九十年度決算表冊報告
B.承認事項:承認九十年度決算表冊;九十年度盈餘分配案
C.選舉事項:改選董監事案
D.討論事項:a.增資發行新股案b.本公司轉投資案c.修訂公司章程案
d.解除本公司董事競業禁止限制案e.修改本公司"董事監察人
選舉辦法"f.修改本公司"股東會議事規則"g.其他討論事項
盈餘分派:盈餘轉增資每仟股擬無償配發161.667股,
A.資本公積轉增資每仟股擬無償配發37.933股,以上增資配股案俟一次股東會
決議通過,並報奉主管機關核後,授權董事會另訂增資配股除權日
B.配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定以現分派至元為止,授權董
事長洽特定人按面額承購,俟本次股東會決議後,授權董事會另訂除權日
股務代理機構:元富證券股份有限公司(地址:北市敦化南路二段97號6樓)