1.股東會日期:92/06/30
2.重要決議事項:
一.承認本公司九十一年度決算表冊。決議:照案通過。
二.承認本公司九十一年度盈餘分配案。決議:照案通過。
三.討論為配合本公司營運，擬將股東紅利新台幣9,228,680元及
員工紅利新台幣2,588,000元，合計新台幣11,816,680元擬辦理盈
餘轉增資，發行新股1,181,668股。每股面額新台幣10元。決議:
照案通過。
四.討論公司章程修訂案。決議:照案通過。
五.討論本公司「取得或處分資產程序」修訂案。決議:照案通過。
六.討論本公司「從事衍生性商業交易處理程序」修訂案。決議:照
案通過。
七.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。決議:照案通過。
八.討論本公司「背書保證作業程序」，同時增訂「背書保證作
業程序」。決議:照案通過。
九.修訂前次現金增資用途案。決議:照案通過。
十.董事及監察人改選案，當選人：
董事七席：蔡義泰、史靜芬、鄺鶴鳴、趙永強、李振豐、余孝先、楊千
監察人三席：蔡義興、朱志煌、林世釧
3.年度財務報告是否經股東會承認: 是
4.其他應敘明事項:無