1.事實發生日:92/04/25
2.發生緣由:董事會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議下：
1.承認91年度財務數字:營收淨額26.1仟萬元，稅後淨利4.9仟萬元，
每股稅後盈餘為2.11元
2.追認92年財務預測
3.91年度盈餘分配，計配發現金股利1.2元，股票股利0.4元，合計分配股利1.6元
4.91年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股
5.修訂【公司章程】
6.改選董事監察人案
7.通過內部控制自行評估案
8.通過內部稽核人員任命案
9.修訂【內部控制制度】
10.修訂【資金貸予他人辦法】
11.修訂【取得或處份資產處理程序】
12.修訂【背書保證作業程序】
13.修訂【關係人、特定公司及集團企業管理作業程序】
14.修訂【衍生性商品交易處理程序】
15.修訂【權責劃分管理辦法】
16.訂定董事會議事規則