寶碩 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案：現金股利每股0.5元。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「背書保證作業辦法」案。 (6)補選監察人：新任監察人。 (7)解除董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。