1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)承認、討論暨選舉事項：
(1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業辦法」案。
(6)補選監察人。
(7)解除董事競業禁止之限制。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東會公告。