1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司99年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
(2)通過承認本公司99年度盈餘分派案:股東現金股利每股4.02元。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)全面改選董事7名,監察人3人,當選名單如下:
董事:
中鼎工程股份有限公司代表人易惠南
中鼎工程股份有限公司代表人余俊彥
中鼎工程股份有限公司代表人陳碧川
中鼎工程股份有限公司代表人劉英芳
黃育徵
詹火生
吳宏仁
監察人:
武越夫
王小蕙
陳宏宜
(6)通過解除新任董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無