1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司99年營業狀況報告。
2.監察人審議99年度決算表冊報告。
3.本公司截至99年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
二、承認、討論及選舉事項：
1.本公司99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
2.本公司99年度盈餘分配提請承認案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文提請公決案。
5.本公司選任第九屆董事7人及監察人3人案。
6.本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無